竟有这事？大宗商品巨头2.34亿买的粗铜全变成石头

2021.03.15 矿业界   


全球五大石油贸易商及大宗商品贸易公司摩科瑞能源集团(Mercuria Energy Group)去年夏天达成了一项协议，从土耳其一家供应商手中购买了价值3600万美元（约合2.34亿人民币）粗铜。然而当货物抵达中国时，本应装满300个集装箱的铜却全被调包成了金属色喷漆的石头。

这样一出如同“狸猫换太子”般的荒诞大戏，却在现实世界中真实地上演了。总部位于日内瓦的摩科瑞能源集团近日发布公告称，在购买了1万吨粗铜后，该公司成为了货物欺诈的受害者。

铜如何变成“疯狂的石头”？

摩科瑞在土耳其的律师博罗瓦利(Sinan Borovali)表示，去年6月，摩科瑞同意从以前与其有过业务往来的土耳其供应商Bietsan那里购买粗铜。铜最初应该确实是被装进集装箱的，并接受了检验公司的检验，随后在集装箱上贴上了封条。

但在夜幕的掩护下，集装箱之后又被欺诈团伙打开，铜被换成了铺路石，这些石头被喷涂成类似于半精炼金属的样子。为了避免被发现，欺诈团伙以假封条掩盖其行径。

当货船(总计8艘)每隔几天离开安巴利港的Marport码头时，同样的事情就会再度发生：铜在夜间被秘密卸下，换成石头。"他们就是这样做的，"博罗瓦利指出。

摩科瑞向土耳其调查人员提供的文件显示，摩科瑞在这些船只出海后，分五期支付给了Bietsan总计3600万美元，最后一笔款项于2020年8月20日支付。

直到当月晚些时候有两艘船抵达中国连云港时欺诈行为才被发现。当时，所有八艘船都已出海前往中国。

土耳其警方已逮捕13人

土耳其警方在一份声明中表示，“买家(摩科瑞)已经向卖方和两名中间人提出了刑事调查请求。已经确定，这起案件是有组织的欺诈行为造成的。”

在本月当地警方的一系列突袭行动中，13名嫌犯被拘留。摩科瑞在书面声明中表示，“嫌疑人已被拘留，据信他们参与了针对摩科瑞的有组织犯罪的各个部分。”预计本周将举行更多有关此案的听证会。

值得一提的是，通常在这种不能交货的情况下，贸易公司可以根据货物保险单提出索赔。但摩科瑞发现，Bietsan为货物投保的合同中，只有七分之一是真实的。其余的都是伪造的。摩科瑞正向土耳其和英国法院起诉铜供应商Bietsan。

这起离奇案件也再次表明，即使是在安全与检查控制到位的情况下，大宗商品交易商依然饱受欺诈犯罪之害。

资料来源：财联社

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